ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ
РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» УКРМ’ЯСОМОЛТЕХПРОМ» (надалі-
Товариство) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства,
що відбудуться 21.04.2017р. о 9
00 за місцезнаходженням Товариства за адресою 01030
м.Київ вул.Б. Хмельницького 68-В на 1-му поверсі, кімната № 1. Реєстрація акціонерів з
8:30 до 8:45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено
станом на 14.04.2017 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує
особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
Проект рішення:
Обрати голову, секретаря та склад лічильної комісії у наступному складі:
Голова зборів — Черненко Л.М.
Секретар зборів — Карі О.Ф.
Голова лічільної комісії — Потетюшна Л.П.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:
— Час на доповідь — 10 хвилин;
— Час на запитання – 2 хвилини;
— Час на відповіді – 5 хвилин;
— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для
голосування.
— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки
голосування.
3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2016 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2016 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2016 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 р.
6. Затвердження річного звіту, балансу за 2016р., розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016р.
Прибуток Товариства за 2016 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити
його на розвиток Товариства.
7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.
Проект рішення:
Обрати Наглядову Раду Товариства у наступному складі:
Голова Наглядової Раду Товариства : Шаповалов Д. Ю.
Член Наглядової Раду Товариства : Щибрик Р.М.
Обрати Головою Ревізійної комісії — Гецко Л.М.
8. Про внесення змін в види діяльності Товариства.
Проект рішення:
Внести змін в види діяльності товариства, додати коди 52.10., 49.41.
Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту порядку денного:
kmrmu.mbk.biz.ua
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням
Товариства 01030 м.Київ вул.Б. Хмельницького 68-В на 1-му поверсі, кімната № 1.: — до
дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до
14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення
Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Щибрик Р.М.
Телефон для довідок: : (044) 257-0329.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2015/2016
рр.)
Усього активів : 4414 /3910; Основні засоби: 3025,2/2828,5; Довгострокові фінансові
інвестиції : 0 / 0; Запаси: 154,9/185,9; Сумарна дебіторська заборгованість: 4,5/28,4; Грошові
кошти та їх еквіваленти: 4,1/9,1; Нерозподілений прибуток: 235,6/552,7; Власний капітал:
272,8 /589,9; Статутний капітал: 30/30; Довгострокові зобов’язання: 3912/3120; Поточні
зобов’язання: 229,2/200,7; Чистий прибуток(збиток):270,4 /308,2; Середньорічна кількість
акцій(шт): 28571/28571; Кількість власних акцій, викуплених (шт):0/0; Чисельність
працівників: (осіб) 11/9.