ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» УКРМ’ЯСОМОЛТЕХПРОМ» (надалі-Товариство) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 23.04.2018р. о 9 00 за місцезнаходженням Товариства за адресою 01030 м.Київ вул.Б. Хмельницького 68-В на 1-му поверсі, кімната № 1. Реєстрація акціонерів з 8:30 до 8:45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 17.04.2018 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
Проект рішення:
Обрати голову, секретаря та склад лічильної комісії у наступному складі:
Голова зборів — Черненко Л.М.
Секретар зборів — Карі О.Ф.
Голова лічільної комісії — Потетюшна Л.П.
- Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:
— Час на доповідь — 10 хвилин;
— Час на запитання – 2 хвилини;
— Час на відповіді – 5 хвилин;
— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017 р.
- Звіт Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.
- 5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 р.
- 6. Затвердження річного звіту, балансу за 2017р.,розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017р.
Прибуток Товариства за 2017 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити його на розвиток Товариства.
Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту порядку денного: kmrmu.mbk.biz.ua
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства 01030 м.Київ вул.Б. Хмельницького 68-В на 1-му поверсі, кімната № 1.: — до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Щибрик Р.М. Телефон для довідок: : (044) 257-0329.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2016/2017 рр.)
Усього активів:3910,6/3924,1;Основні засоби(за залишковою вартістю):2828,5/2524,8;Запаси:185,9/ 166,8; Сумарна дебіторська заборгованість:28,4/228,1; Гроші та їх еквіваленти:9,1/146,8; Нерозподілений прибуток(непокритий збиток):552,7/604,7; Власний капітал:589,9/641,9; Зареєстрований статутний капітал: 30/30; Довгострокові зобов’язання і забезпечення:3120/3120; Поточні зобов’язання і забезпечення:200,7/162,2; Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток):308,3/52 ; Середньорічна кількість акцій(шт): 28571/28571; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн):)10.8/1,82
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 28.02.2018 № 41