КМРМУ "Укрм'ясомолтехпром"

Приватне акціонерне товариство

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правління       Гецко Ірина Остапівна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 06.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ "УКРМ’ЯСОМОЛТЕХПРОМ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00450987
4. Місцезнаходження
01030м. Київ Шевченківськийм. Київ вул. Богдана Хмельницького, буд. 68-в.
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 257-03-29 (044) 257-30-30
6. Електронна поштова адреса
kmrmu@mbk.biz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
06.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці kmrmu.mbk.biz.ua в мережі Інтернет 06.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)
Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види
діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та
кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб
емітента
X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента
акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше
акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується
емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством
акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність
емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою
вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних
видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних
паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про
іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного
покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його
співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття
з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного
покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних
облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних
облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків
сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових
облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта
(частини
об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
— Iнформацiя про належнiсть емiтента до будь-яких об`єднань не подається, так як емiтент до об`єднань не входить. — Інформації про рейтингове агество немає у зв'язку з тим, що емітент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався. — Товариство облiгацiї та iншi цiннi папери не випускало. — Товариство викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводило. — Товариство боргових та iпотечних цiнних паперiв не випускало. — Процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папери, (емісія яких підлягає реєстрації) підприємство не випускало. — Іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН підприємство не випускало. — Товариство зобов"язань за облігаціями не має. — Товариство зобов"язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не має, іпотечні цінні папери не випускало. — Зобов"язань за кредитами товариство не має. — Засновників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) (фізичні особи) немає. — Осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента (юридичні особи) немає — Iнформацiя про ФОН та пов'язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН. — Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не складає звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. — Звiт про стан об'єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. — Інформація про обсяг виробниицтва та реалізації основних видів продукції та її собівартість емітентом не подається, так як він не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, видобувна промисловість або видобуток та розподілення електроенергії. — Дивідендів Товариство не нараховувало та не сплачувало.
III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ "УКРМ’ЯСОМОЛТЕХПРОМ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ №602925
3. Дата проведення державної реєстрації
10.05.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
29999.55
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.90[2010]Неспеціалізована оптова торгівля
43.22[2010]Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
68.20Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26009326870000
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада* Голова Правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гецко Ірина Остапівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1973
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 11
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Карпет-Стиль"
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 5 років
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щибрик Рита Миколаївна.
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 24
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "С.Т.Е.К"
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 на 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада* Ревізор акціонерного товариства
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гецко Людмила Миколаївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1948
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 25
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ФОП
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 на 5 років
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада* Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шаповалов Данило Юрійович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** Вища, Національний медичний університет ім. О.О Богомольця
6)Стаж роботи (років)** 25
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Лікарня № 10, лікар,ТОВ "Карпет-хол":директор,ТОВ"Евро карпет":директор;ТОВ "Консорт-Ст": директор.
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 на 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Правління Щибрик Рита Миколаївна. 455701 10 0.03500000000 10 0 0 0
Голова Ревізійної комісії Гецко Людмила Миколаївна 312043 19727 69.04550000000 19727 0 0 0
Голова Наглядової ради Удод Анатолій Віталійович 614060 233 0.81600000000 233 0 0 0
Голова Правління Гецко Ірина Остапівна 079108 6632 23.21200000000 6632 0 0 0
Усього 26602 93.1085 26602 0 0 0
Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій
емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Гецко Ірина Остапівна 6632 23.212 6632 0
Гецко Людмила Миколаївна 19727 69.0445 19727 0
Усього 26359 92.2565 26359 0

_______________

* Зазначається «фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис 1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів. 2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах. 3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2016 р. 4. Звіт Наглядової ради Товариства. 5. Звіт Ревізійної комісії за 2016 р. 6. Затвердження річного звіту, балансу за 2016р., розподіл прибутку Товариства. 7. Про зміну складу посадових осіб Товариства. 8. Про внесення змін в види діяльності Товариства. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Ў Питання № 1 порядку денного Загальних Зборів "Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів". По даному підпитанню доповідає Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович. Слухали: Голову Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який повідомив про необхідність обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів, а для здійснення підрахунку голосів – лічильної комісії Загальних Зборів ПрАТ«КМРМУ« УКРМ’ЯСОМОЛТЕХПРОМ». З огляду на те, що загальна кількість акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах – 2 особи, Черненко Леонід Маркович запропонував обрати : лічильну комісію Загальних Зборів у складі 1-ї особи : Голова Лічильної комісії — Потетюшна Людмила Петрівна. Також Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів обрати: Голова Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ; Секретар Загальних Зборів – Карі Олена Федорівна Голова Лічильної комісії — Потетюшна Людмила Петрівна – Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції, доповнення та відводи (самовідводи)? Заперечень, зауважень, пропозицій, доповнень та відводів (самовідводів) немає. На голосування ставиться пропозиція щодо обрання: Голова Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ; Секретар Загальних Зборів – Карі Олена Федорівна Голова Лічильної комісії — Потетюшна Людмила Петрівна Підрахунок голосів по питанню № 1 порядку денного здійснюватиме Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненко Л.М., який також буде виконувати функції тимчасової лічильної комісії до обрання лічильної комісії. Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів); "ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Обрати: Голова Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ; Секретар Загальних Зборів – Карі Олена Федорівна Голова Лічильної комісії — Потетюшна Людмила Петрівна Голова Загальних Зборів, Секретар Загальних Зборів та Голова лічильної комісії Загальних Зборів приступають до виконання своїх обов‘язків. Питання № 2 порядку денного Загальних Зборів "Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах". По даному підпитанню доповідає Голова Реєстраційної комісії Черненко Леонід Маркович Слухали: Голову Голова Реєстраційної комісії , який запропонувала учасникам Загальних Зборів затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах ПрАТ«КМРМУ« УКРМ’ЯСОМОЛТЕХПРОМ»: 1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 5 (п’яти) хвилин; 2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту. 3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах. 4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 8 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними. 5. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування. Приклад: При обранні варіанта голосування «ЗА» необхідно викреслити два інших варіанти для голосування «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» наступним чином: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 6. Рішення по питанням № 1- 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" ? 50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів. По Питанню № 7 передбачається КУМУЛЯТИВНЕ голосування в порядку денному Загальних Зборів, що передбачає: Загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на власний розсуд 7. Голосування, що почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається. 8. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії та Членами Лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборів, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. 9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства. 10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ". 11. Якщо з будь-яких причин, учасник Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ". 12. У разі, коли учасник Загальних Зборів з будь-якої причини залишає Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні. 13. Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних Зборів. – Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення? Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає. На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження регламенту роботи та порядку голосування на Загальних Зборах. Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів); "ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах ПрАТ«КМРМУ« УКРМ’ЯСОМОЛТЕХПРОМ»: 1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 5 (п’яти) хвилин; 2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту. 3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах. 4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 8 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними. 5. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування. Приклад: При обранні варіанта голосування «ЗА» необхідно викреслити два інших варіанти для голосування «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» наступним чином: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 6. Рішення по питанням № 1- 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" ? 50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів. По Питанню № 7 передбачається КУМУЛЯТИВНЕ голосування в порядку денному Загальних Зборів, що передбачає: Загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на власний розсуд 7. Голосування, що почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається. 8. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії та Членами Лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборів, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. 9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства. 10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ". 11. Якщо з будь-яких причин, учасник Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ". 12. У разі, коли учасник Загальних Зборів з будь-якої причини залишає Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні. 13. Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних Зборів. Ў Питання № 3 порядку денного Загальних Зборів 3. Звіт Голови Правління про діяльність Товариства за 2016 р. По даному підпитанню доповідає Голова Правління Гецко Ірина Остапівна Слухали: Голову Правління Гецко Ірину Остапівну, з доповіддю про роботу Правління акціонерного товариства за 2016р., становище підприємства у сучасних умовах, перспективи діяльності на 2017р. – Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення? Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає. З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів); "ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Затвердити звіт Звіт Голови Правління про діяльність Товариства за 2016 р. Ў Питання № 4 порядку денного Загальних Зборів "Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік". По даному підпитанню доповідає Голову Наглядової ради Удод Анатолій Віталійович. Слухали: Голову Наглядової ради Удод Анатолій Віталійович який доповів, що Наглядова рада збиралася чотири разів на рік , позапланових засідань у 2016 році не було. На засіданнях розглядались поточні питання діяльності товариства . – Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення? Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає. З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 4 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів); "ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Ў Питання № 5 порядку денного Загальних Зборів: 5. Звіт Ревізійної комісії за 2016 р. По даному підпитанню доповідає Голова Ревізійної комісії Гецко Людмила Миколаївна Слухали: Голову Ревізійної комісії Гецко Людмила Миколаївна (Ревізора) з доповіддю про діяльність Ревізійної комісії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2016 р. – Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення? Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає. З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів); "ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Ў Питання № 6 порядку денного Загальних Зборів. 6. Затвердження річного звіту, балансу за 2016р., розподіл прибутку Товариства. По даному підпитанню доповідає Голова правління Слухали: Голову правління , який запропонував учасникам Загальних Зборів , беручи до уваги попереднє затвердження Загальними Зборами звітів, затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік та ухвалити рішення : чистий прибуток в розмірі залишити в розпорядженні Товариства в зв’язку зі складною економічною ситуацією в Україні. – Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення? Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає. На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік та ухвалення рішення: чистий прибуток залишити в розпорядженні Товариства. Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 6 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів); "ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік; 2. Чистий прибуток направити на розвиток Товариства. Ў Питання № 7 порядку денного Загальних Зборів. 7. Про зміну складу посадових осіб Товариства. По даному підпитанню доповідає Голова зборів Черненко Леонід Маркович Слухали: Голову зборів Черненко Леоніда Марковича, який яка повідомив про пропозиції акціонерів стосовно кандидатур на посади до Наглядової ради Товариства. Додаткових пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради, крім тих, що зазначені в бюлетенях, від акціонерів не надійшло. Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені для кумулятивного голосування. Голосували: «ЗА»: Підсумок голосування: ПІБ кандидата Кількість голосів акціонерів Результат голосування Шаповалов Данило Юрійович 26 360 Кандидат обраний Щибрик Рита Миколаївна, 26 360 Кандидат обраний РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Обрати наглядову раду у наступному складі: Шаповалов Данило Юрійович – Голова Наглядової Ради Щибрик Рита Миколаївна — член Наглядової Ради. Затвердити умови цівільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Слухали: Голову зборів Черненко Леоніда Марковича, який яка повідомив про пропозиції акціонерів стосовно кандидатур на посаду Ревізора акціонерного Товариства. Додаткових пропозицій стосовно кандидатур на посаду Ревізора акціонерного, крім тих, що зазначені в бюлетенях, від акціонерів не надійшло. Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені для кумулятивного голосування. Голосували: «ЗА»: Підсумок голосування: ПІБ кандидата Кількість голосів акціонерів Результат голосування Гецко Людмила Миколаївна 26 360 Кандидат обраний РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Обрати Ревізором акціонерного товариства Гецко Людмилу Миколаївну Ў Питання № 8 порядку денного Загальних Зборів 8. Про внесення змін в види діяльності Товариства. По даному підпитанню доповідає Голова зборів Черненко Леонід Маркович Слухали: Голову зборів Черненко Леоніда Марковича, який запропонував Внести змін в види діяльності товариства, додати коди 52.10., 49.41. На голосування ставиться пропозиція щодо Внесення змін в види діяльності товариства, додати коди 52.10., 49.41. Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання №8 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів); "ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
 

_______________

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

1.Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22.02.2011 85/10/1/11 Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області UA 4000095871 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.05 28571 29999.55 100
Опис Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: обертаються на внутрішньому ринку. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не обертаються. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не проводилось.
 
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4645.3 4678 0 0 4645.3 4678
будівлі та споруди 2870 2870 0 0 2870 2870
машини та обладнання 989.3 989.3 0 0 989.3 989.3
транспортні засоби 306.3 314.8 0 0 306.3 314.8
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 479.7 503.9 0 0 479.7 503.9
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4645.3 4678 0 0 4645.3 4678
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Первісна вартість основних засобів (тис.грн.): 4678,0 Ступінь зносу основних засобів (%)54 Ступінь використання основних засобів (%)60: Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 2153,2
Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 641.9 589.9
Статутний капітал (тис. грн.) 30 30
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 30 30
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 611,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 611,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 559,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 559,9 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов’язання X 35.5 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 3120 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 126.7 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 3282.2 X X
Опис: Кредитами банкiв Товариство не користується, iнвестицiй протягом звiтного перiоду не надходило.
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
21.04.2017 21.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) Приватне підприємство Аудиторська компанія «РЕЙТИНГ- АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4129 26.03.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
д/н д/н д/н д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0382 26.09.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора (01 — безумовно позитивна; 02 — із застереженням; 03 — негативна; 04 — відмова від висловлення думки) 01
Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту 15/03-5 15.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 15.03.2018 29.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 29.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 6000

_______________

* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами — професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох
роках?

з/п
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 0 0
2 2016 0 0
3 2017 1 0

Який орган здійснював реєстрацію
акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або
їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
відсотків
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку
денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових
зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення
статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменьшення
статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної
комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити) д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у
формі заочного голосування? (так/ні)
Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 2
членів наглядової ради — акціонерів 0
членів наглядової ради — представників акціонерів 0
членів наглядової ради — незалежних директорів 0
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради
протягом останніх трьох років?
3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за
наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

д/н

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного
секретаря? (так/ні)
Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової
ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку
або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів
товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх
документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового
члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно
ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради,
на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками
X
Для нового члена наглядової ради було організовано
спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на
повторний строк або не було обрано нового члена
X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено
посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної
комісії протягом останніх трьох років?
3
Відповідно до статуту вашого
акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету
Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу
Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління
Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів
Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення,
яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх
суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні)
Так

Чи містить статут або внутрішні документи
акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами
посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах
акціонерного товариства? (так/ні)
Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про
діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок
цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Ні Ні Ні Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх
проведення
Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного
товариства
Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до
міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)
Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські
перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього
аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом
останніх трьох років? (так/ні)
Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки
фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила
перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів
X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні
послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство
залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити
іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним
інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство
включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу,
яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України
протягом останніх трьох років?
Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс
(принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття: ;
яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття
акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління?
(так/ні) Ні;
укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання
кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві
(з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
д/н
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб»єкта малого підприємництва

Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ "УКРМ’ЯСОМОЛТЕХПРОМ" за ЄДРПОУ 00450987
Територія 8039100000 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 234 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 68.20 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 6
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: вул. Богдана Хмельницького, буд. 68-в., м. Київ, Шевченківський, 01030, Україна, (044) 257-03-29
1. Баланс
на 31.12.2017 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 2828.5 2524.8
— первісна вартість 1011 4645.3 4678
— знос 1012 ( 1816.8 ) ( 2153.2 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2828.5 2524.8
II. Оборотні активи
Запаси 1100 185.9 166.8
— у тому числі готова продукція 1103 84.4 84.4
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 3.3 203.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.8 1.8
— у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 24.3 22.9
Поточні фінансові інвестиції 1160 850 850
Гроші та їх еквіваленти 1165 9.1 146.8
Витрати майбутніх періодів 1170 1 3.5
Інші оборотні активи 1190 7.7 4.1
Усього за розділом II 1195 1082.1 1399.3
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 3910.6 3924.1

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 30 30
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 7.2 7.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 552.7 604.7
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 589.9 641.9
II. Довгострокові забов»язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 3120 3120
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
— товари, роботи, послуги 1615 142.1 105.2
розрахунками з бюджетом 1620 12.6 35.5
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 11.2
— зі страхування 1625 7.4 7.3
— з оплати праці 1630 0 3.1
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 38.6 11.1
Усього за розділом IІІ 1695 200.7 162.2
ІV. Зобов»язання, пов»язані з необоротними активами, утримуваними для
продажу та групами вибуття
1700 0 0
Баланс 1900 3910.6 3924.1

Звіт про фінансові результати
за 2017 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1474.9 1112.8
Інші операційні доходи 2120 ( 417.4 ) ( 360.8 )
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1892.3 1473.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1828.8 ) ( 1097.1 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0.5 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 1828.8 ) ( 1097.6 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 — 2285) 2290 ( 63.5 ) ( 376 )
Податок на прибуток 2300 ( 11.5 ) ( 67.7 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 — 2300) 2350 52 308.3
Примітки до балансу Складено згідно вимог ПСБО
Примітки до звіту про фінансові
результати
Складено згідно вимог ПСБО
Керівник Гецко Ірина Остапівна
Головний бухгалтер Гецко Ірина Остапівна